انت هنا : الرئيسية » الجريمة الأقتصادية

موقع و مجلة بنوك و تمويل : القبض على شخص يتاجر بالدولار فى السوق السوداء بحجم تعاملات 9 ملايين جنيه

  خاص تواصل الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها. وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر  التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط اجرامي تخصص في  الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المص ...

إقرأ المزيد

موقع و مجلة بنوك و تمويل : ضبط جرائم أموال بقيمة 684 مليون جنيه

  خاص وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعهاK حيث استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ونجحت في ضبط خلالها (51) متهم ،  وبحوزتهم ( 26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة ...

إقرأ المزيد

موقع و مجلة بنوك و تمويل : مباحث التموين تشن حملة لضبط محتكرى السلع والمتهمين بالغش التجارى فى الجيزة

  خاص أعدت مديرية أمن الجيزة حملة تموينية، لضبط حائزي المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومحتكري السلع، ضمن الحملات التي يتم شنها لضبط الأسواق، ومواجهة الغش التجاري. وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 106 قضية حيازة لحوم مجمدة مجهولة المصدر، بدون بيانات، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات ال ...

إقرأ المزيد

موقع و مجلة بنوك و تمويل: ضبط 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة

  خاص قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين  بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.      وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق ...

إقرأ المزيد

موقع و مجلة بنوك و تمويل : ضبط شخص يتاجر فى الأدوية المهربة جمركيًا عبر الإنترنت

  خاص أقر  شخص بالاتجار في الأدوية المهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، من خلال قيامه بإنشاء مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى للترويج لتلك الأدوية المهربة، وبيعها لراغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ...

إقرأ المزيد

موقع و مجلة بنوك و تمويل : القبض على نصاب إعلانات القروض الوهمية عبر الفضائيات

   خاص اعترف شخص بمحاولته النصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على إقراضهم قروض حسنة من إحدى المؤسسات الخيرية، عبر الإعلان من خلال عدد من القنوات الفضائية، وإعلانه عن أرقام هواتف للتواصل من خلالها، على أن يقوم طالب القرض بتحويل مبلغ كرسوم إدارية عبر حوالة بريدية باسم المتهم. وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة البريد برئاسة اللواء بهي الدين زغلول مساعد وزير الداخلية، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائر ...

إقرأ المزيد

موقع و مجلة بنوك و تمويل: الداخلية تضبط هيروين وأدوات تصنيع الأقراص

  خاص رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى)، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، ومديريات أمن (القاهرة - الجيزة – القليوبية – جنوب سيناء) نشاط عدد من العناصر الجنائية الخطرة، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إدارة البؤر الإجرامية المسلحة لعلانية الإتجار ب ...

إقرأ المزيد

موقع و مجلة بنوك و تمويل : إحالة قيادات بالمركزى للمحاسبات إلى المحاكمة التأديبية

  خاص أمرت النيابة الإدارية، إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات، منهم وكيل وزارة وخمسة مديرين عموم و3 مسؤولين آخرين بالجهاز، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لإرتكابهم مخالفات جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، في إجراءات صرف المواد البترولية. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 14 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين التسعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخرجوا على الواجبات الوظيفية ومقتضياتها، ...

إقرأ المزيد

موقع و مجلة بنوك و تمويل : ننشر جهود الأمن الأقتصادي فى 24 ساعة ضبط 3 شحنات مخدرات و قضايا أموال عامة

  خاص واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (188) قطعة سلاح نارى، (216) قضية مخدرات وتنفيذ (87795) حكما قضائيا متنوعا.  أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام بـعـض الأشخاص بالتنقيـب عـن الأثـار بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم . عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (شخصين ، مقيم ...

إقرأ المزيد

موقع و مجلة بنوك و تمويل: ضبط عصابات وقضايا تموينية وأموال عامة فى حملات أمنية

  خاص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "الدواجن" بدائرة قسم شرطة باب شرقى) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى والإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، وبحوزته (900 كيلو جرام من دواجن ومصنعاتها بدون بيانات تجارية أو مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير ...

إقرأ المزيد

جميع الحقوق محفوظة لمجلة بنوك و تمويل جميع المقالات المنشورة لا تعبر سوى عن أراء أصحابها دون أدني مسئولية على إدارة موقع ومجلة بنوك و تمويل

الصعود لأعلى